한세예스24홀딩스

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지배구조

주주총회와 이사회를 중심으로 건전한 기업지배구조를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

정관
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주주총회

주주총회 개최내역

제 40기 정기주주총회

일시2022년 3월 29일 (화) 오전 10시 30분
장소서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸

- 총 주식수:40,000,000
- 의결권 있는 출석주식수:31,482,677
- 의결권 있는 주식수:39,261,787
- 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률:4.84%(최대주주 및 특수관계인 제외 출석 주식수: 1,936,128)

가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항

구분	의안	찬성률	가결여부
제1호 의안	제40기 (2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	99.26%	가결
제2호 의안	사내이사 선임의 건(재선임 2인)	99.65%	가결
제3호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	99.97%	가결
제4호 의안	정관 변경의 건	98.73%	가결

제 39기 정기주주총회

일시2022년 3월 30일 (화) 오전 10시 30분
장소서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸

- 총 주식수:40,000,000
- 의결권 있는 출석주식수:31,094,873
- 의결권 있는 주식수:39,261,787
- 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률:3.94%(최대주주 및 특수관계인 제외 출석 주식수: 1,548,324)

가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 , 외부감사인 선임 보고

나. 결의사항

구분	의안	찬성률	가결여부
제1호 의안	제39기 (2020년1월1일 ~ 2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	99.79%	가결
제2호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	99.98%	가결

주주제안

상법 제363조의2, 542조의 6에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3% 소유 주주 또는 정기주주총회일의 6개월 전부터 계속하여 1% 이상 보유한 주주는 직전연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.
이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고, 주주총회의 목적사항으로 하여야 합니다. 주주 제안자의 청구가 있는 경우 해당 의안의 주요내용을 소집통지서에 반영하거나, 주주총회에서 해당 의안을 설명 할 기회를 제공합니다.

행사방법 안내

제출기한직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일을 기준으로 6주전까지
방식서면 또는 전자문서
관련문의한세예스24홀딩스 주주게시판
http://www.hansaeyes24.com/ko/ir/stockholder.asp

이사회 구성

직명	성명	담당업무	주요경력	선임일	임기	연임횟수
사내이사	김석환	이사회의장 / 대표이사	現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사 現)예스이십사㈜ 대표이사 現)㈜와이앤케이미디어 대표이사 現)동아출판 이사 現)스튜디오예스원㈜ 대표이사 現)㈜ 북팔 대표이사 現)㈜ 아티피오 대표이사	2022.03.28	3년	1회
사내이사	김동녕	이사회 / 대표이사	現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사 회장 現)한세실업㈜ 이사 現)예스이십사㈜ 이사 現)한세엠케이㈜ 대표이사 現)동아출판 이사	2022.03.28	3년	4회
사내이사	김익환	이사회	現)한세예스24홀딩스㈜ 이사 現)한세실업㈜ 대표이사 現)한세엠케이㈜ 이사	2022.03.28	3년	1회
사내이사	김지원	이사회	現)한세예스24홀딩스㈜ 이사 現)한세엠케이㈜ 대표이사	2022.03.28	3년	1회
사외이사	이종재	이사회	現)한세예스24홀딩스㈜ 사외이사 現)한국정보인증(주) 사외이사 現)PSR(비영리사단법인, 공공기관사회책임연구원)대표 前)한국임팩트금융 이사 前)(주)코스리 대표 前) 이투데이 대표 前)한국일보 편집국장	2017.03.24	3년	1회
사내이사	이찬근	이사회	現)한세예스24홀딩스㈜ 사외이사 現)SK 주식회사 사외이사 前)BRV Capital Management 대표(GP) 前)국민은행 기업금융 부행장 前)하나 IB 증권대표이사 사장 前)Goldman Sachs 한국대표	2017.03.24	3년	1회
사내이사	이기화	이사회	現)한세예스24홀딩스㈜ 사외이사 現)공인회계사 現)다산회계법인 파트너 전) 대표이사/이사 現)한국공인회계사회 부회장 現)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 現)학교법인 이화학당 감사 現)여성신문사 감사 前)한국여성공인회계사회 회장	2020.03.30	3년	해당없음

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감사위원회 구성

구분	구성	위원	설치목적 및 권한	회계재무전문가 관련
구분	구성	위원	설치목적 및 권한	해당여부	전문가 유형	관련 경력
사외이사	위원장	이찬근	이사 및 경영진의 업무 감독 회사의 회계와 업무 감사 외부감사인 선정에 대한 승인 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사람	예	금융기관·정부 ·증권유관기관 등 경력자	前)BRV Capital Management 대표(GP) 2015년~2016년 前)국민은행 기업금융 부행장 2011년~2013년 前)하나 IB 증권대표이사 사장 2007년~2008년 前)Goldman Sachs 한국대표 2001년~2005년
	위원	이종재
	위원	이기화		예	공인회계사	現)공인회계사 1983년~현재 現)다산회계법인 파트너 前) 대표이사/이사 2002년~현재 現)한국공인회계사회 부회장 2019년~현재 現)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 2018년~현재 前)한국여성공인회계사회 회장 2002년~2006년

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사외이사후보추천위원회 구성

위원회	구성				주요 역할	비고
위원회	직책	구분	성명	성별	주요 역할	비고
사외이사후보 추진위원회	위원장	사외이사	이기화	여	사외이사 후보의 독립성 다양성 역량 등을 검증
	위원	사외이사	이찬근	남
	위원	사외이사	이종재	남
	위원	사내이사	김익환	남
	위원	사내이사	김지원	여

사외이사후보추천위원회 규정 다운로드

지속가능경영위원회 구성

위원회	구성				주요 역할	비고
위원회	직책	구분	성명	성별	주요 역할	비고
지속가능경영 위원회	위원장	사외이사	이종재	남	지속가능경영 계획 및 전략수립 ESG 경영 추진 리스크 관리 및 검토
	위원	사외이사	이찬근	남
	위원	사외이사	이기화	여
	위원	사내이사	김석환	남
	위원	사내이사	김익환	남
	위원	사내이사	김지원	여

지속가능경영위원회 규정 다운로드

경영위원회 구성

위원회	구성				주요 역할	비고
위원회	직책	구분	성명	성별	주요 역할	비고
경영위원회	위원장	사내이사	김석환	남	이사회가 위임한 재무적 사안 심의 결의
	위원	사내이사	김익환	남
	위원	사내이사	김지원	여

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기업지배구조 모범규준과의 차이

의안	채택여부	비고
기업지배구조 헌장 도입	x
임직원 윤리규범 제정	o
이사회 구성의 과반수 사외이사 여부	x	사내이사 4명, 사외이사 3명(42.8%)
집중투표제 및 서면투표제 도입	x
전자투표제 도입	x
이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공	o
정기적인 이사회 및 감사위원회 개최	o	분기별 1회 개최 및 임시이사회 수시 개최
개별 이사의 이사회 활동내역 공개	o	분반기,사업보고서 공시
이사회 내부에 전문위원회 설치	o
이사회 및 각종 위원회의 권한, 책임, 운영절차에 관한 규정 도입	o
회사의 비용으로 이사의 손해배상책임보험 가입	o	2020.04.03 가입
신규 선임 이사에 대한 직무 및 지배구조 관련 교육 제공	o
이사회 활동내용 평가	x
감사위원회의 구성	o	전원 사외이사 (사외이사 3명, 회계전문가 및 금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자 포함)
외부감사인의 독립성 유지	o
대표이사 및 재무담당 책임자의 재무보고에 대한 정확과 완전성 인증	o
모범규준과의 차이 설명	o	홈페이지 게시